A Sassari due gioiellerie e un ‘Compro oro’ sono finite nel mirino delle Fiamme gialle: il bilancio è di due denunciati e un terza persona multata dopo i controlli fatti dal militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria.
Nelle gioiellerie le Fiamme gialle hanno riscontrato che l’esercizio abusivo delle attività che non sono risultate iscritte nell’apposito registro degli operatori, “in violazione delle norme antiriciclaggio che prevedono per tale condotta omissiva la denuncia a piede libero ed un delitto sanzionato con la reclusione da sei mesi a quattro anni”, si legge in una nota diffusa dal comando provinciale di Sassari.
Il titolare del ‘Compro oro‘, invece, “non ha consentito la prevista tracciabilità delle operazioni commerciali”, sempre “in violazioni delle normative antiriciclaggio che prevedono l’obbligo di utilizzare mezzi diversi dal pagamento in contanti in caso di importi superiori ai 500 euro, indipendentemente dal fatto che l’acquisto o la vendita dell’oggetto prezioso sia stato effettuato con un’unica soluzione o rateizzato”. Nello specifico, “è stata accertata l’omessa compilazione di oltre 600 schede identificative dei clienti ed il pagamento di oltre 200 operazioni illegittime”, spiegano ancora dalla Guardia di finanza.
